عمومية “البنك الأهلي السعودي” تقر انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة .. وتوافق على توزيع 3.58 مليار أرباحا عن العام 2020

أعلن البنك الأهلي السعودي (“البنك الأهلي”) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، التي عقدت يوم الخميس الماضي عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 74.09904%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: مرفق
– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/05/2021م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 14/05/2024م وهم على النحو التالي:
1 سعيد بن محمد علي الغامدي
2 عمار بن عبدالواحد فالح الخضيري
3 يزيد بن عبدالرحمن إبراهيم الحميّد
4 سعود بن سليمان عوض الجهني
5 ابراهيم بن سعد إبراهيم المعجل
6 عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن العودان
7 راشد بن إبراهيم محمد شريف
8 زياد بن محمد مكي صالح التونسي
9 زيد بن عبدالرحمن عبدالله القويز
10 شيلا بنت عذيب مطلق الرويلي
11 عبدالله بن عبدالرحمن صعينين الرويس
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع 80 هللة للسهم الواحد المبلغ الإجمالي 3.58 مليار ريال ( أي بنسبة 8 % من قيمة السهم الأسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 23/05/2021م.

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 15-05-2021م وتنتهي في تاريخ 14-05-2024م علمًا أن المرشحين هم:
•الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك
•الدكتور/ خالد بن محمد الطويل
• علي بن سليمان العائد
•عبدالعزيز بن سليمان العتيقي.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.
– الموافقة على صرف مبلغ 4.06 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عمار بن عبد الواحد الخضيري عضوًا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/04/2021م لإكمال دورة المجلي حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2021م وفقًا لاتفاقية الاندماج.
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميّد عضوًا )غير تنفيذي( بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/04/2021م لإكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 14/05/2021م وفقًا التفاقية االندماج.
– الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس االإدارة.
– الموافقة على تعديل سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
– الموافقةعلى تخصيص عدد 3.313.241 سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة الاندماج لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )1 )من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني “بوبا” والتي لعضو مجلس الإدارة زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة بوبا، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 189.7 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة عِلم لأمن المعلومات طرف ذو علاقة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
– سعـيد بن محمد الغامدي.
-راشد بن إبراهيم شريف.
– ديفيد جيفري مييك.
– مارشل شارلز بايلي.

مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة عِلم لأمن المعلومات) طرف ذو علاقة مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك الأهلي “صندوق الاستثمارات العامة”وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة “تحقق” )حزمة(، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو
مزايا تفضيلية، بمبلغ 18.4مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” والتي لعضو مجلس الإدارة سعـيد بن محمد الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”حتى تاريخ 07/04/2020م،
وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 131 ألف ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS(
للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 96.4 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة 3 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 63.2 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor لـ DDoS لمدة 3 سنوات
من 28 مارس 2020م إلى 27 مارس 2023م(، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.11 مليون ريال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة االتصاالت السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدماتVPN-P I ملدة ثالث سنوات )01/01/2021م –
31/12/2023م(، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 73.15 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة حلول االتصاالت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 24.8 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة ألجهزة الصراف الالي، لمدة 5 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 550 ألف ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة 3 سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 765 ألف ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة بندة للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة أنيس بن أحمد موءمنه مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في شركة بندة للتجزئة، وهي عبارة عن إيجار ثالثة وعشرون مواقع متعددة ألجهزة الصراف الالي لمدة 3سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9.07 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي والشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو علاقة والتي ألعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
– سعـيد بن محمد الغامدي.
-راشد بن إبراهيم شريف.
– ديفيد جيفري مييك.
– مارشل شارلز بايلي.
مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو عالقة( مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك )صندوق الاستثمارات العامة( وهي عبارة عن )بيع كامل حصة الأسهم البالغة )10 )% في شركة االالكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية )طرف ذو علاقة( بمبلغ إجمالي أقل من )1)%من إجمالي إيرادات البنك وفقًا لآخر قوائم مالية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد لمدة 12 شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 42.6 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة “الأهلي إسناد”، ملدة 25.2 شهر )من 01/09/2020 إلى 09/11/2020 ،)وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 000,725,1 ريـال سعودي.
30
املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين البنك األهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع مجموعة سامبا المالية فيما يتعلق بدمج األنظمة التقنية لمدة 5.3 شهر )من 22/07/2020 إلى 21/11/2020 )وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5.6 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا
التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، ملدة أربعة أشهر بمبلغ 1.5 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الدعم لنظام األهلي كابيتال، لمدة 60 شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9.3 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك الأهلي، ملدة 3 أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.16 مليون ريـال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية – نطاق إضافي )Scope Additional – Program Vision Digital ) لمدة 6 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون
شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8.3 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أكسينتشر السعودية، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات ملشروع اندماج البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية ملدة 4 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.51 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” والتي لعضو مجلس زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ممثالً عن املؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS (لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، للفترة من 13 سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 7.16 مليون ريـال سعودي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك الأهلي وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة زيد بن عبد الرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية – إدارة التحول
االحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املستوى 4 ملوظفي البنك األهلي ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق املنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 51.7 ألف ريـال.

الملفات الملحقة هنا