2 يونيو .. عمومية “المملكة القابضة” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2021 .. و تصوت على انتخاب أعضاء المجلس

دعا مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها باستخدام منظومة تداولاتي، المقام بمركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة وبتاريخ 1442-10-21 الموافق 2021-06-02 .
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com/maps/place/Taj+Group+of+Companies/@24.7106173,46.6751417,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x6f528082a5e3123c!8m2!3d24.7112689!4d46.6743037!15sChdraW5nZG9tIGhvbGRpbmcgY29tcGFueZIBEGNvcnBvcmF0ZV9vZmZpY2U

ويأتي هذا في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2020م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

– التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2021م.

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/06/2021م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 04/06/2024م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم السبت 17/10/1442هـ الموافق 29/05/2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة هنا وهنا