الإثنين, 21 يونيو 2021

عمومية “الإنماء طوكيو مارين” توافق على انتخاب 8 اعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابغة مساءً يوم الأربعاء تاريخ 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م. عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول وهو 25% من رأس المال، حيث كانت نسبة الحضور 61.05%.

اقرأ أيضا

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم. وهم:

1 . شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه

2. شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7. الموافقة على إنتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 08-06-2024م . حيث تم إنتخاب الإعضاء التالية اسماؤهم:

1. عبدالله علي الخليفة
2. عماد عبدالرحمن البتيري
3. هايروناري ايواكوما
4. بشر محمد بخيت
5. ساتوشي فورويا
6. عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس
7. علي سليمان العايد
8. خالد عبدالله الرميح

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداءً من تاريخ 09-06-2021م ولمدة ثلاث سنوات حتى انتهاء الدورة في تاريخ 08-06-2024م وهم:
– علي بن سليمان العايد.
– الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس.
– سليمان بن عبدالله الصقير.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

10. الموافقة على تعديل اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري ، وعضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 38,416,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خدمية يقدمها المصرف، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 4,240,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن سليمان السياري، وعضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في اتفاقية استثمار علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 26,217,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي لعضو مجلس الإدارة هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها, والمتمثلة في اتفاقية إعادة التأمين علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 10,390,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة طوكيو مارين الشرق الأوسط المحدودة (المملوكة لشركة طوكيو مارين نيشيدو فاير بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة توشياكي سوزوكي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2020م بلغت 8,000 ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

16. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد