عمومية “المعمر لأنظمة المعلومات” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2021

أعلن مجلس إدارة شركة المعمرلأنظمة المعلومات ( ام أي اس) نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الأول) التي أقيمت أمس الأربعاء ببمقر الشركة الرئيس بالرياض – طريق الثمامة – حي الصحافة ، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور %56.21.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول و النصف الثاني للعام المالي 2020م البالغ مجموعها (2.1) للسهم الواحد و بما نسبته 21% من رأس مال الشركة، و بمبلغ اجمالي (42,000,000) اثنان و أربعون مليون ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية والتي لعضوي مجلس الإدارة خالد بن عبدالله المعمر و الأستاذ ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 17,066,704 مليون ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية والتي لعضوي مجلس الإدارة خالد بن عبدالله المعمر و ابراهيم بن عبدالله المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri) لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,312,946 مليون ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الله بن محمد المعمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تنفيذ وتمديد و تركيب شبكات لعام 2020م بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية بمبلغ 14,160,812 مليون ريال.

8. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد بن عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر) في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2020م.

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,127,182 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

14. 1الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2022م و تحديد اتعابه. تود الشركة الإعلان عن أنه تم تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه/ كمراجع حسابات للشركة لعام 2021م.