عمومية “أليانز للتأمين” توافق على أعمال و عقود ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي إنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 19/11/1442هـ الموافق 29/06/2021م بالدورالثالث، بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج – حي الملز- بمدينة الرياض والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 69.57% من الأسهم الممثلة في رأس مال الشركة.

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2020م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم .وهم:

مكتب البسام وشركاه محاسبون متحالفون

مكتب Price WaterHouse Coopers

6) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 524,059,821 ريال .

7) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 331,195,331 ريال.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث أن مازن التميمي ، وهو عضو في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وله مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 68,646,390 ريال .

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من (الوليد الدريعان، و ايرف جلوجن ، و انطون عيسى، و محمد أمين بنعبو، و اندرياس برونر) وهم اعضاء في مجلس ادارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 151,395,116 ريال.

10) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة “داتا كويست اس اي ال” وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة اليانز العالمية، وحيث ان لكل من ( الوليد الدريعان، والسيد/ ايرف جلوجن ، و انطون عيسى، و محمد أمين بنعبو، و اندرياس برونر) وهم اعضاء في مجلس إدارة شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ، ولهم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 2,952,414 ريال.

11) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة “نكست كير” حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثلة بـ اندرياس برونر- عضو مجلس الادارة) مساهم رئيسي في شركة “نكست كير” وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2020م مبلغ 8,371,579 ريال.

12) الموافقه على قرار مجلس الادارة بتعيين محمد أمين بنعبو عضواً -غير تنفيذي- بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 23/11/2020م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق المستقيل هشام رايسي – غير تنفيذي.