عمومية “التأمين العربية” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة 20:30 يوم الأربعاء تاريخ 21/10/1442هـ الموافق 02/06/2021م. وذلك عبر وسائل التقنية باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19). حيث كانت نسبة الحضور %36.41.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم، وهم كلاً من: – شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، – العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) والتي لعضو مجلس الإدارة غسان عقيل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 177,247 ريال سعودي.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 5,352,897 ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 183,477 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن صالح العمير والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 584,758 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العنقري والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت قيمتها 33,951 ريال سعودي.

11- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 900,000 ريال مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

12- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 900,000 ريال مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.