1 أغسطس .. عمومية “شمس” تصوت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

دعا مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية “شمس” المساهميهن لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والإجتماع الثاني ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة 6:30 م يوم الأحد 22/12/1442 هـ الموافق 01/08/2021 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول ، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة . (مرفق )
-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والتي تبدأ أعمالها من تاريخ موافقة الجمعيه ، وتنتهي في 27/05/2024م والمرشحين للجنة المراجعة :
– رشيد بن سليمان الرشيد . ( عضو مجلس الادارة- مستقل )
– سعد بن سعود الطيار . ( عضو خارجي – مستقل )
– فراس بن غصاب الحربي .( عضو خارجي – مستقل )

( مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية. ( مرفق )

التصويت الإلكتروني يبدأ من الساعة 10:00ص من يوم الأربعاء: 18/12/1442 هـ الموافق 28/07/2021 م وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية وعليه
ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي

صحيفة مال

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.