15 سبتمبر .. عمومية “التعمير” تناقش معايير وضوابط منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشتطها

دعا مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 08/02/1443هـ الموافق 15/09/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” إنه يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. وفقًا للمادة 30 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق ).
-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق).
-التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية ( مرفق ).
– التصويت على معايير وضوابط منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشتطها. ( مرفق ).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن ناصر الهتلان (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 05-05-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24-06-2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق / عبدالله بن محمد الباحوث (عضو مستقل) المستقيل بتاريخ 21-04-2021م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 05-05-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ يوم الأحد 12/09/2021م الساعة العاشرة صباحاً وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.