3666 144 055
[email protected]
أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي “ثمار” عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 الثلاثاء بتاريخ 06 – 03 -1443 الموافق 12- 10 -2021 م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نسبة الحضور 32.137%.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين
2- الموافقة على تعيين (مراجع) حسابات الشركة ، شركة أسامه عبد الله الخريجي وشريكه من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه
3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 12 / 10 / 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، وهم :
– عزيز محمد مبارك القحطاني
– عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي
– خالد أسعد تقي خاشقجي
4- الموافقة على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة )
5- الموافقة على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة )
6- الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة
7- الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ).
8- الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) .
9- الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) .
10- الموافقة على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة ) .
11- الموافقة على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) .
12- الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم )
13- الموافقة على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين
14- الموافقة على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) .
15- الموافقة على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال )
16- الموافقة على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال )
17- الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة )
18- الموافقة على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة
19- الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) .
20- الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة )
21- الموافقة على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) .
22- الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )
23- الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) .
24- الموافقة على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) .
25- الموافقة على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات )
26- الموافقة على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية )
27- الموافقة على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) .
28- الموافقة على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) .
29- الموافقة على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ).
30- الموافقة على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )
31- الموافقة على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية )
32- الموافقة على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) .
33- الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) .
34- الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح )
35- الموافقة على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة )
36- الموافقة على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية )
37- الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة )
38- الموافقة على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) .
39- الموافقة على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) .
40- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) .
41- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) .
42- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) .
43- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) .
44- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) .
45- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة )
46- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
47- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .
48- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
49- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .
50- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734