6 ديسمبر .. عمومية “مجموعة الحكير” تناقش إعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح والموافقة على عدد من الأعمال والعقود

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول ) والثاني بعد ساعة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الاثنين 06/12/2021م الموافق 02/05/1443 هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وسيتم خلال الجمعية:

1- التصويت على أعادة توجيه استخدام متحصلات الطرح كما تم ذكرها في اعلان النتائج بتاريخ 8/8/2021 والتي تم ذكرها بنشرة الاصدارالمنشورة بتاريخ 20/6/2021 (مرفق)
2- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي أن كورنيش الخبر علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,093,490) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مبنى ملحق بفندق هوليدي إن بوابه جدة (جدة) علما أن التعاملات للعام السابق هي (34,706) ريال أي ما يعادل 15% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار مكتب إداري ومكتب ديموند كارد (الدمام) علما أن التعاملات للعام السابق هي 726,000 ريال + 57,500 (مكتب دايموند) بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن إتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة علما أن التعاملات للعام السابق هي (2,615.089) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشريه (معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي)والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية التدريب للموظفين علما أن التعاملات للعام السابق هي (1,071,187) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجاريه والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تاجير العاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند علما أن التعاملات للعام السابق هي (20.945) ريال أي ما يعادل 60% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)

8-التصويت على تعديل اتفاقية الاستثمار الخاصة بفندق الهاف مون -منتجع مينا هوليدي- مع شركة منتجع نصف القمر (طرف ذو علاقة) )مرفق)

9-التصويت على تعديل لائحة سياسة مكأفات مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية (مرفق)

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وطبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة, يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.