الخميس, 28 مارس 2024

عمومية “دور” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر تحويل 143 مليون من رصيد الاحتياطي لحساب الأرباح المبقاة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلن مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الاحد 1433/05/01هـ الموافق 2021/12/05م في تمام الساعة 7:30 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.

وتم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 81.39%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/31م.
1. بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)
2. جهاد بن عبدالرحمن القاضي (عضو مستقل)
3. مشاري بن ناجي الابراهيم (عضو غير تنفيذي) (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
4. فهد بن عبدالله القاسم (عضو غير تنفيذي)
5. فهد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)
6. عبدالله بن طارق القصبي (عضو مستقل)
7. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (عضو غير تنفيذي)
8. فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل)
9. طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو غير تنفيذي) (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

اقرأ المزيد

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 2022/01/01م حتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/12/31م علماً بأن أعضاء اللجنة اللذين تمت الموافقة على تعيينهم هم:

1. ـ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو مجلس الادارة – عضو غير تنفيذي)

2. ـ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)

3. ـ إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج مجلس الادارة – عضو مستقل)

4. ـ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مجلس الادارة – عضو مستقل)

3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة حصانة (الذراع الاستثماري) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / عاصم بن سعد الجريد عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/06/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/12/31م خلفاً للعضو السابق / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (غير تنفيذي)

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ (143,002,490) ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي ( المخصص لأعمال الصيانة والاغراض التي يحددها مجلس الإدارة ) كما في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020م لحساب الأرباح المبقاة.

ذات صلة

المزيد