عمومية “أليانز” توافق على تعديل مواد من النظام الأساس .. بينها مادة متعلقة بانقضاء الشركة

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والذي إنعقد يوم الاربعاء 25/05/1443هـ الموافق 29/12/2021م، بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج – حي الملز- بمدينة الرياض والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 69.69 % من الأسهم الممثلة في رأس مال الشركة.

و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على تعديل المادة (رقم1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التاسيس) .

2) الموافقة على تعديل المادة (رقم3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اغراض الشركة) .

3) الموافقة على تعديل المادة (رقم4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المشاركة والتملك في الشركات).

4) الموافقة على تعديل المادة (رقم7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( استثمارات الشركة).

5) الموافقة على تعديل المادة (رقم12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تداول الاسهم).

6) الموافقة على تعديل المادة (رقم13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( زيادة راس المال).

7) الموافقة على تعديل المادة (رقم14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تخفيض راس المال).

8) الموافقة على تعديل المادة (رقم16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انتهاء عضوية مجلس الادارة).

9) الموافقة على تعديل المادة (رقم17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المركز الشاغر في المجلس).

10) الموافقة على تعديل المادة (رقم18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحية المجلس).

11) الموافقة على تعديل المادة (رقم19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مكافات اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس كجلس مجلس الادارة والعضو المنتدب).

12) الموافقة على تعديل المادة (رقم20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات رئيس مجلس الادارة وعضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وامين السر).

13) الموافقة على تعديل المادة (رقم21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اجتماعات المجلس).

14) الموافقة على تعديل المادة (رقم22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع المجلس).

15) الموافقة على تعديل المادة (رقم24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الاتفاقيات والعقود).

16) الموافقة على تعديل المادة (رقم25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( حضور الجمعيات).

17) الموافقة على تعديل المادة (رقم26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الجمعية التاسيسية).

18) الموافقة على تعديل المادة (رقم27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية التاسيسية).

19) الموافقة على تعديل المادة (رقم28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية العامه العادية).

20) الموافقة على تعديل المادة (رقم30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( دعوة الجمعيات).

21) الموافقة على تعديل المادة (رقم32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه العادية) .

22) الموافقة على تعديل المادة (رقم33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه غير العادية) .

23) الموافقة على تعديل المادة (رقم35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( قرارات الجمعيات).

24) الموافقة على تعديل المادة (رقم36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المناقشة في الجمعيات).

25) الموافقة على تعديل المادة (رقم37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).

26) الموافقة على تعديل المادة (رقم39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تعيين مراجع الحسابات).

27) الموافقة على تعديل المادة (رقم41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التزامات مراجع الحسابات).

28) الموافقة على تعديل المادة (رقم43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الوثائق المالية).

29) الموافقة على تعديل المادة (رقم45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الزكاه والاحتياطي) .

30) الموافقة على تعديل المادة (رقم49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مسؤولية اعضاء مجلس الادارة) .

31) الموافقة على تعديل المادة (رقم50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انقضاء الشركة) .

32) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين أنوج أجارول، عضواً ( تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 22/08/2021م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق اندرياس برونر-(عضو تنفيذي) .