“صافولا” تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلن مجموعة صافولا (المجموعة) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01/07/2022م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30/06/2025م، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بالشركة حسب المرفق.
وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.

نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1443-12-02 الموافق 2022-07-01
تاريخ نهاية الدورة 1447-01-05 الموافق 2025-06-30
عدد الاعضاء 11
تاريخ فتح باب الترشح 1443-06-27 الموافق 2022-01-30
تاريخ انتهاء باب الترشح 1443-07-27 الموافق 2022-02-28

ويرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح إلى رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى أمين سر مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني أو مقر الشركة الرئيس كما يلي:
-البريد الإلكتروني: (CGNour@savola.com )

-أو إرسالها الى عنوان مجموعة صافولا 2444 – طه خصيفان- الشاطئ.

شروط الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة، تتضمن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة مجموعة صافولا (مرفقة)، والتي من بينها ما يلي:
1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2- أن يكون للمرشح الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.

3- ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

4- ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

5- أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.

6- ألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

ويرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، أن يقدموا طلبات ترشحهم للشركة على عنوان الشركة خلال أوقات العمل الرسمي، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1- خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة صافولا للدورة الجديدة (مرفق نموذج طلب الترشح باللغتين العربية والانجليزية).

2- تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

3- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

4- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يفصح عن عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها وفقاً للنماذج المرفقة.

5- بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.

6- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

7- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

8- تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

9- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الوثائق الثبوتية مثل الهوية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.

10- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).

علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالمجموعة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين وأغلبهم من غير التنفيذيين.

كما يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس حسب ما تم التنويه إليه في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.

والله نسأل التوفيق والسداد.

الملفات الملحقة أضغط أدناه