تعيين سليمان العبداللطيف رئيساً لمجلس إدارة “العبداللطيف” و ماجد العسيلان نائباً له

أعلن مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) عن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعه الأول لعام 2022م المنعقد يوم السبت بتاريخ 19 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 22 يناير2022م، والمتعلقة بهيكلة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 202م ولمدة ثلاث سنوات لمجلس الإدارة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تعيين سليمان بن عمر العبداللطيف رئيساً لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. (عضو غير تنفيذي).

ثانياً: تعيين ماجد بن عبدالرحمن العسيلان نائباً لرئيس مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات. (عضو غير تنفيذي).

ثالثاً : تعيين عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضواً منتدباً للشركة ورئيساً تنفيذياً ولمدة ثلاث سنوات.

رابعاً : تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم :
– هشام بن عبدالرحمن العسكر. ( من داخل المجلس )
– سليمان بن عمر العبداللطيف. ( من داخل المجلس )
– المهندس / سمير بن محمود حداد. ( من داخل المجلس )

خامساً : تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم :
– عبداللطيف بن عمر العبداللطيف. ( من داخل المجلس )
– فهد بن عمر العبداللطيف. ( من داخل المجلس )
– المهندس / سمير محمود حداد. ( من داخل المجلس ).

سادساً: تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر والتي عُقدت 09 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 12 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 يناير2022م وتنتهي في 22 يناير 2025م، وقد تم الإعلان عن ذلك في إعلان نتائج الجمعيـة العامة العادية السابع عشر. علماً بأنه تم تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم بترشيح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية:
-ماجد بن عبدالرحمن العسيلان. ( من داخل المجلس )
– صالح حسن آل الشيخ. ( من خارج المجلس )
– عبدالعزيز محمد السويدان. ( من خارج المجلس )
– محمد بن حمدان السريع. ( من داخل المجلس )

سابعاُ : تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من الأعضاء التالية أسماؤهم :
– هشام بن عبدالرحمن العسكر. ( من داخل المجلس )
– محمد حمدان السريع. ( من داخل المجلس )
– ماجد بن عبدالرحمن العسيلان. ( من داخل المجلس ).

ثامناً : تم تعيين سعد بن محمد القرني أميناً لسر المجلس.

تاسعاً: تعيين العضو المنتدب عبداللطيف بن عمر العبداللطيف وسعد القرني أمين سر المجلس ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ويأتي هذا إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 09 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 12 يناير 2022م، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 23 يناير2022م وتنتهي بتاريخ 22 يناير 2025م.