1 مارس .. عمومية “اسلاك” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022

دعا مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك المساهمين للمشاركة و التصويت فى اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق1 مارس، عبر وسائل التقنية الحديثة،وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

جدول الأعمال:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالى 2022م ، والربع الأول من العام المالى 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة محمد رشيد محمد الرشيد، و صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها 9,45 مليون ريال ، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على صرف مبلغ 900 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تعديل المادة ( 8 – الفقرة 1 – ب ) من سیاسة مكافاَت مجلس الإدارة و لجانة والإدارة التنفیذیة للشركة ،والمتعلقة ب ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.

– التصويت على صرف مبلغ 175 ألف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 م.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة ( الخامسة ) والتى تبدأ من تاريخ 10/4/2022 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2025 م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

– خالد محمد الخويطر ( من خارج المجلس ).

– يوسف عبد الله إبراهيم المطلق ( مستقل ).

– عبد الله سعود العريفى ( من خارج المجلس ).

– التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ( الخامسة ) التي تبدأ من تاريخ 10/4/2022 م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهى فى تاريخ 9/4/2025 م .

وستكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 25 فبراير وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa: