عمومية “أسلاك” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022 .. وتقر انتخاب 7 أعضاء للمجلس

أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث كانت نسبة الحضور 53.16%.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 م.

4- الموافقة على تعيين مكتب/ بيكر تيلى م ك م وشركاه (Beker Tilly) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالى 2022 م ، والربع الأول من العام المالى 2023 م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة محمد رشيد محمد الرشيد، و صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي،وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

8- الموافقة على تعديل المادة (8 – الفقرة 1 – ب) من سیاسة مكافاَت مجلس الإدارة و لجانة والإدارة التنفیذیة للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022 م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (175,000) ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة (الخامسة) والتى تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2025/04/09م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كلا من :

– خالد محمد الخويطر.( من خارج المجلس )

– يوسف عبد الله إبراهيم المطلق ( مستقل )

– عبد الله سعود العريفى ( من خارج المجلس )

12- الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهى فى تاريخ 2025/04/09م التالية اسمائهم:
– فيصل مساعد الحكير
– خالد محمد عبدالله الخويطر
– رشيد راشد سعد بن عوين
– يوسف عبد الله إبراهيم المطلق
– تركي محمد فهيد القريني
– خالد سعد عبدالرحمن الكنهل
– عبدالله سعد عبدالله الدوسري