13 أبريل .. عمومية “مصرف الإنماء” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 795 مليون أرباحا عن النصف الثاني 2021

دعا مجلس إدارة مصرف الإنماء المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (10) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 22:00 يوم الأربعاء 2022/04/13م الموافق 1443/09/12هـ.

رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa

جدول أعمال الجمعية:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2.التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال بواقع أربعين هللة (0.40) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (4%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي للمصرف من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الخامسة) والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 21 مايو 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20 مايو 2025م. (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:
– الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مستقل).
– عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (عضو مستقل).
– ماهر بن سعد العياضي (عضو مستقل).

9. التصويت على صرف مبلغ (6,894,800) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

10. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

11. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م. وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة مطلق بن حمد المريشد في عمل منافس لأعمال شركة تابعة للمصرف. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي. (مرفق).
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وطبقاً للمادة (35) من النظام الأساس للمصرف، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 08 رمضان 1443هـ الموافق 09 أبريل 2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‪https://www.tadawulaty.com.sa‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وان تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل الاتصال على علاقات المساهمين بالمصرف هاتف رقم: 0112185252، أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
وحرصاً على حقوق مساهمي المصرف الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية الاستعلام على موقع المصرف.

الملفات المرفقة أضغط أدناه