13 أبريل .. عمومية “الوطنية للتأمين” تناقش زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 200 مليون

دعا مجلس إدارة (الشركة الوطنية للتأمين) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (الغير عادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بمقر الشركة بمدينة جدة. www.tadawulaty.com.sa.

جدول الاعمال:
1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
– المبلغ الإجمالي للطرح: مائتين مليون (200,000,000) ريال.

– أسباب وطرق تغير رأس المال:

– أسباب زيادة رأس المال: لدعم خطط الشركة المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

– طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد عشرين مليون (20,000,000) سهم عادي.

– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

– تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ رأس المال

2. التصويت على قرار المجلس بتعيين هيثم بن حبيب البكري – عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة إبتداءاً من تاريخ تعيينه في 07/10/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2022م، خلفاً للعضو السابق سورين نيكولاجسين – عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

3. التصويت على تعدّيل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ أغراض الشركة. (مرفق)

4. التصويت على تعدّيل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

5. التصويت على تعدّيل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الرئيسي للشركة. (مرفق)

6. التصويت على تعدّيل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ استثمارات الشركة. (مرفق)

7. التصويت على تعدّيل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تداول الأسهم. (مرفق)

8. التصويت على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـزيادة رأس المال. (مرفق)

9. التصويت على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس المال. (مرفق)

10. التصويت على تعدّيل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إدارة الشركة (مرفق)

11. التصويت على تعدّيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إنتهاء عضوية المجلس. (مرفق)

12. التصويت على تعدّيل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

13. التصويت على تعدّيل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الإتفاقيات والعقود. (مرفق)

14. التصويت على تعدّيل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)

15. التصويت على تعدّيل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير العادية. (مرفق)

16. التصويت على تعدّيل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ قرارات الجمعيات. (مرفق)

17. التصويت على تعدّيل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الزكاة والإحتياطي وتوزيع الأرباح. (مرفق)

18. التصويت على تعدّيل المادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إستحقاق الأرباح. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة أضغط أدناه