19 أبريل .. عمومية “البنك السعودي للاستثمار” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022

دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 10:45 مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2022م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على صرف مبلغ قدره (5,185,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) أعضاء ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين خالد بن سالم الرويس عضواً ورئيساً للجنة المراجعة من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس بتاريخ 13/2/2025 م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ (26,077,239) ريـال سعودي شاملة الضريبة.

ووفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وستكون أحقية الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 15/04/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وتشير الشركة إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين من خلال استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa