عمومية “الوطنية للتأمين” توافق على انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) التي عقدت يوم الاثنين بمقر الشركة الرئيس بجده عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 64.30%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم:

برايس ووتر هاوس كوبرز و كي بي إم جي الفوزان وشركاه

5. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م. حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
– حسين سعيد عقيل – عضو مجلس غير تنفيذي
– فيصل محمد شراره – عضو مجلس غير تنفيذي
– أمين موسى العفيفي – عضو مجلس غير تنفيذي
– بيرند ألويز كوهن -عضو مجلس غير تنفيذي
– هيثم حبيب البكري – عضو مجلس تنفيذي
– طاهر محمد الدباغ – عضو مجلس غير تنفيذي
– نضال محمد رشيد رضوان – عضو مجلس مستقل
– رائد سلمان ساتر – عضو مجلس مستقل
– فراس خالد الجريوي – عضو مجلس مستقل
– حاتم علي بارجاش عضو مجلس مستقل

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، وهم:
– شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.
– نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.
– سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

12. الموافقة على صرف مبلغ 1,346,667 ريال ( مليون وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.