15 مايو .. عمومية “شاكر” تناقش توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال إلى 482.3 مليون

دعا مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 8:30 مساءًا يوم الأحد تاريخ 15/05/2022م الموافق 14/10/1443هـ.

جدول الأعمال:

– التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

رأس مال الشركة قبل التخفيض: (630,000,000) ريال.

رأس مال الشركة بعد التخفيض: (482,334,000) ريال.

عدد الأسهم قبل التخفيض: (63,000,000) سهم.

عدد الأسهم بعد التخفيض: (48,233,400) سهم.

نسبة التخفيض: 23.44% من رأس مال الشركة.

سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,44%) من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021م بقيمة (147,666,000) ريال.

طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (14,766,600) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 2.34 سهم لكل10 أسهم.

تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

– التصويت على تعديل مادة (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال.

– التصويت على تعديل مادة(31) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات.

– التصويت على تعديل مادة(42) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

– التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021م.

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

– عيد فالح الشامري رئيساً

– أحمد زكي الفريح عضواً

– محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابة.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام 2021م كانت قد بلغت 750 ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.

وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وبإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 12/05/2022م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa