16 مايو .. عمومية “مكة” تصوت على أعمال وعقود ستتم مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها بتاريخ 16 مايو في تمام الساعة (20:30)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال :
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443 الموافق 4/12/2021م.

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 1443/1444ﻫ والربع الأول للعام المالي 1444/1445ه وتحديد أتعابه.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م.

– التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1443هـ الموافق 4/12/2021م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 176,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

1- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1443/1444ه الموافق 2021/2022م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

– التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.

– التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اجتماعات المجلس.

– التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ حضور الجمعيات.

– التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ دعوة الجمعيات.

– التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات.

– التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ السنة المالية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

و يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية الحضور والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 12/5/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa