25 أبريل .. عمومية “الوطنية للتأمين” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية -الاجتماع الأول – والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 10:30 مساء يوم الاثنين الموافق 25/04/2022م، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة – بمدينة جدة.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، علماً بأن المرشحين هم:

شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.

نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.

سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

– التصويت على صرف مبلغ 1,346,667 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وستكون أحقية الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa