عمومية “التصنيع” توافق على انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة (21:45) من مساء يوم الأربعاء 19/09/1443هـ الموافق 20/04/2022م عبر وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (47.09%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (عضو غير تنفيذي).

6. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 28,762,665 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 23,380,589 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 06/07/2022م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 05/07/2025م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم كل من:
– المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة
– المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان
– المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم
– بدر بن علي الدخيل
– سعود بن سليمان الجهني
– مصعب بن سليمان المهيدب
– المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري
– فهد بن عبدالرحمن المسحل
– المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
– أحمد بن نجا الذيابي

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2025م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم:
– سامي عبدالعزيز الشنيبر
– بدر علي الدخيل
– مصعب سليمان المهيدب
– ماھر سعد العیاضي

11. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
==============