عمومية “المواساة” تقر توصية مجلس الإدارة بتوزيع 275 مليون أرباحا عن العام 2021

أعلن مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت يوم الاثنين عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، حيث كانت نسبة الحضور 72.69%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقريـر مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4- الموافقة على تعيين كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2022م وللربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ قدره 275 مليون ريال بواقع 2.75 ريال للسهم ما يعادل 27.5% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/05/2022م عن طريق وكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

6- الموافقة على صرف مبلغ 3,150,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,676,000 ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 14,192,164 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 8,799,241 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات لوجستية وأخرى طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 1,027,682 ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد سلطان السبيعي وناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 2,356,613 ريال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 26,915,749 ريال.

13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس لأعمال الشركة.

14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد سليمان السليم في عمل منافس لأعمال الشركة.

15- الموافقة على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31 ديسمبر 2020م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

16- الموافقة على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2021م.