13 يونيو .. عمومية “نماء للكيماويات” تناقش القوائم المالية للشركة عن العام 2021

دعا مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر أنعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعه 07:30 مساءاً من يوم الأثنين بتاريخ 14/11/1443 هـ الموافق13/06/2022م.
رابط بمقر الاجتماع https://www.any-meeting.com
جدول أعمال الجمعية:
• التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م
• التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م

• التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021 م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م .

• التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.

• التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2022 م و الربع الأول من العام المالي 2023م و تحديد أتعابه .

• التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين عبدالله بن جابر الفيفي – رئيساً للجنة المراجعة – عضو مستقل. (مرفق) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 23/02/2022م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2025م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري (عضو مستقل).

• التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن محمد السالم عضو في مجلس الإدارة – عضو تنفيذي، (مرفق) بالمقعد الشاغر للدورة الحالية, اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 08/05/2022م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2025م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً أنه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس بتاريخ 10/11/1443 هـ الموافق09/06/2022م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ،و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
(www.tadawulaty.com.sa)

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

للمرفقات أضغط أدناه