16 يونيو .. عمومية “كيمانول” تناقش تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

دعا مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) يوم الخميس 17/11/1443هـــ الموافق 16/06/2022م الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa/

جدول أعمال الجمعية:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية).

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .(مرفق)

8- التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

10- التصويت على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة (مرفق).
ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (33 ) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 13/11/1443هــــــــ الموافق 12/06/2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات، كما سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة أضغط أدناه