19 يونيو .. عمومية “العمران” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4.5 مليون أرباحاً عن العام 2021

دعا شركة العمران للصناعة والتجارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 19/6/2022م من مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي.

جدول الأعمال:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2021م

– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع)والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م ، وتحديد أتعابه .

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بمبلغ وقدرة 4.500.000 ريال بواقع 0.75 ريال للسهم ما يعادل 7.5%من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

– التصويت على صرف مبلغ 300.000ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران و ناصر محمد بن عمران و عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (667000 ريال)بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران و عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (895000 ريال)بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران و عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2021م قد بلغت (1764948 ريال)بدون شروط تفضيلية.

– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهى في 17/9/2025م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات.

– التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من 18/9/2022م وتنتهى في 17/9/2025م ،علماً بأن المرشحين وهمكما يلي :-

– فهد سعد الهويمل .

– يوسف محمد العمران .

– صالح عبدالله المنيف .

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 15/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ( https://www.tadawulaty.com.sa )