23 يونيو .. عمومية “البحر الأحمر” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الخميس الموافق 23/06/2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م.

– التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء” على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ (1,386,000) ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2021م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات التي تتواجد بالمنطقة والتي لعضو مجلس الإدارة(الأسبق) صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.علماً بأن عضوية صالح بن لادن في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية قد انتهت بتاريخ 09-05-2120.

و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

ويحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 19-06-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاُ و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

للمرفقات أضغط أدناه