31 مايو .. عمومية “تشب” تناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2021

دعا مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) الرابعة عشر للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الثلاثاء 31/05/2022م.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبد الكريم الخريجي و عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (298,840) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبد الكريم الخريجي و عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (48,716) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم ستيفن بريان ديكسون، و سيرج ميشال أوسوف و جايلز ريتشارد وارد، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (45,701,571) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي وعبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (1,463,631) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء ، علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (3,175,471) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,869,410) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (4,279) ريال، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

– التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ (3,016,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2021م.

– التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (ميثاق).

وستكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa