7 يونيو .. عمومية “أسمنت الشمالية” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022

دعا مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 07 / 06 / 2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الاول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الشمالية وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 6 ملايين ريال.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

– التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة ابتدا ًء من تاريخ 30 يناير 2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية في 15 مارس 2023م ، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق خالد بن عبدالعزيز العريفي (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر في 30 يناير 2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

و يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم السبت 04 يونيو 2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.