عمومية “إعمار” توافق على القوائم المالية للعام الماضي وأعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )، والذي عقد بتاريخ 9 يونيو، في تمام الساعة 18:30 عبر وسائل التقنية الحديثة، وجاءت نتائج التصويت بها كالتالي:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
‏
– الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من عام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على صرف مبلغ (2,937,123) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عاصم بن محمد السحيباني (عضواً – غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق أحمد يوسف بشناق (عضو تنفيذي).

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ماجد بن محمد السرور (عضواً – غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق فالح معتصم حجاج (عضو مستقل).

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين قصي بن عبد الله الفاخري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق بدر هشام علي رضا (عضو مستقل).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للخدمات الأمنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات امنية لمدة 5 سنوات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية, بمبلغ 60 مليون ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوسيد المحدودة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار تطويري لقطعة ارض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمدة 25 عام، بمبلغ 113.5 مليون ريال.