عمومية “التطويرية الغذائية” توافق على القوائم المالية لعام 2021.. وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية في اجتماعها الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على القوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك العام.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الأحد، إن اجتماع العمومية انعقد في تمام الساعة 19:30 مساء الخميس الماضي، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور 17.90%، وقد ترأس الاجتماع أنس صالح العمود نائب رئيس مجلس الإدارة.

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

6) الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

7) الموافقة على صرف مبلغ (304,832) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين أنس بن صالح العمود عضواً (مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م.

9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بشار بن عبد العزيز صالح أبا الخيل عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق عبد الرحمن ناصر الاسمري – غير تنفيذي.

10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الله بن خالد الفضلي عضوا (مستقل) بمجلس الإدارة وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 21/12/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م.