عمومية “العبداللطيف” تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022 وتقر تعديل لائحة المكافآت وبدلات حضور المجلس واللجان

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي في اجتماعها الذي انعقد، أمس الاثنين، بنسبة حضور بلغت 61.75%، على القوائم المالية المدققة لعام 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، إن العمومية أقرت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي الحالي 2022.

كما أقرت عمومية الشركة بالموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، وكذلك الموافقة على تعديل لائحة المكافآت وبدلات حضور المجلس واللجان، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.

– مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:

تم انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وحضرها المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

– أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

1- سليمان بن عمر العبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

2- مــــاجد بن عبد الرحمن بن نــــاصـــر العسيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة- عضو لجنة المخاطروالحوكمة والالتزام)

3- عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية)

4- سمير بن محمـــــود حــــــداد (عضو مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة المكافآت والترشيحات)

5- هشام بن عبد الرحمن العسكر (عضو مجلس الإدارة -رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – رئيس لجنة إدارة المخاطروالحوكمة والالتزام)

6- فهد بن عمر العبداللطيف (عضو مجلس الإدارة – نائب الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية)

7- محمد بن حمدان سريــع السريـع(عضو لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والإلتزام -عضو لجنة المراجعة)

– أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

1- ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (رئيس لجنة المراجعة)

2- هشام بن عبدالرحمن العسكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات – رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والإلتزام)

3- سمير بن محمـــود حــداد (رئيس اللجنة التنفيذية)

– نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

حسب المرفق