عمومية “المتطورة” توافق على حل مجلس الإدارة و ترفض إبراء ذمتهم عن العام 2021 .. وتقر انتخاب 7 أعضاء للمجلس

أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة الاعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). حيث تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 01/11/1443ه الموافق 31/05/2022م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وكانت نسبة الحضور 44.77%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (37,5) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2021م بنسبة 7.5% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 0.75 ريال لكل سهم. وذلك لعدد 50 مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 15/06/2022.

7. الموافقة على حل مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك أسهماً تمثل نسبة 5.09% من رأس مال الشركة.

8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31-05-2022م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 30/05/2025م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم:
– عبد الله صالح الصانع.
– عبد الله محمد الحميضي.
– عبد الرحمن ناصر العبيد.
– عبد الله سليمان الجريش .
– موسى عبد الله الرويلي.
– يزيد خالد الشثري.
– بدر خالد الشثري.

معلومات اضافية:
نوهت الشركة على أنه تم تحديد تاريخ توزيع الأرباح في البند رقم (6). كما تحث مساهميها بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.