عمومية “تْشب للتأمين” توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الثلاثاء، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 63.73%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ محمد بن عبد الكريم الخريجي و عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (298,840) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

5. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ محمد بن عبد الكريم الخريجي و عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (48,716) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم ستيفن بريان ديكسون، والسيد سيرج ميشال أوسوف و جايلز ريتشارد وارد، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (45,701,571) ريال. ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (1,463,631) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة/ محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء ، علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (3,175,471) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركة الخريجي للاستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (6,869,410) ريال ، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد بن عبدالكريم الخريجي و عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود علما بأن التعاملات لعام 2021م بلغت (4,279) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم وهم:

– شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية- KPMG

– شركة بي كي اف إبراهيم أحمد البسام وشركاءه – PKF وتحديد أتعابهم.

12. الموافقة على صرف مبلغ (3,016,137) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2021م.

14. الموافقة على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة (ميثاق).