عمومية “ساب تكافل” تُقر انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة وتشكيل لجنة المراجعة

أعلنت شركة ساب للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1443هـ الموافق 13 يونيو 2022م، عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت66.86%.

وحسب بيان للشركة على موقع “تداول” فقد تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) و ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 13-06-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12-06-2025م التالية اسمائهم:

– محمد عبد العزيز الشايع.

– ياسر علي البراك.

– فراس عبد العزيز ابالخيل.

– أيمن وجيه الطويل.

– سلمان أحمد أكبر .

– فارس فهيد الشريف.

– مها محمد السديري.

– محمد عبدالرحمن الموسى

7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 13-06-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 12-06-2025م، علماً بأن الأعضاء المنتخبين هم:

– سلمان أحمد خان.

– الدكتور/ ابو بكر بن علي باجابر.

– خالد بن عبدالعزيز الذكير.

– فايز بن عبدلله الزايدي.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 14-05-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 13-06-2022م.