عمومية “كيمانول” توافق على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

أعلن مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 17-11-1443هــــــ الموافق 16-06-2022م في مقر الشركة الرئيسي – مدينة الجبيل الصناعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع 30.93% من إجمالي رأس المال.
وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3- الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 11/11/2024م (مرفق السيرة الذاتية).

5- الموافقة على تعيين السادة / أرنست ويونغ وشركاؤهم كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين .

8- الموافقة على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة .

9- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة .