26 يونيو .. عمومية “الأصيل” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022

دعا مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الاحد بتاريخ 26/06/2022م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على صرف مبلغ (1,302,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لأعضاء مجلس الإدارة: فيصل بن عبد الله الجديعي و محمد بن عبد الله الجديعي وعبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (1.122.210) ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لأعضاء مجلس الإدارة فيصل بن عبد الله الجديعي و محمد بن عبد الله الجديعي و عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (60،000) ريال

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة محمد بن عبد الله الجديعي “مصلحة مباشرة” تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (300,000) ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لأعضاء مجلس الإدارة: فيصل بن عبد الله الجديعي و محمد بن عبد الله الجديعي وعبد الرحمن بن عبد الله الجديعي “مصلحة غير مباشرة” وهو عقد خدمة دعم الفني بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2021م هي (150,000) ريال.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

– التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– التصويت على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

– التصويت على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

– التصويت على معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وتنتهي احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 22/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa