27 يونيو .. عمومية “التأمين العربية” تصوت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

دعا مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 27 يونيو، عبر وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت قيمتها 5,179,901 ريال.

– التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويكون حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وتنتهي احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 24/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa