28 يونيو .. عمومية “المصافي” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 7.5 مليون أرباحاً عن العام 2021

دعا مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في تمام الساعـة السابعة من مساء يـوم الثلاثاء المـوافق 2022/06/28م، بـفـنـدق الريتز كارلتون جدة قاعة العز حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي.

جدول الأعمال:

-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتـوزيــع أربـاح نقدية عن العـام المـالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

– التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ).

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل ) بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لاكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور علي بن صالح خبتي ( غير تنفيذي ).

– التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

ويكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2022/06/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)