30 يونيو .. عمومية “ام آي اس” تناقش تفويض مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عن العام 2022

تدعو شركة المعمر لأنظمة المعلومات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والمقرر انعقاده في تمام الساعة 18:45 بتاريخ 30 يونيو ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وسيتضمن جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م.

– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 10,078,849 مليون ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021، بلغت 2,920,574 مليون ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (تمديدات الكيبلات والأجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 22,800,372 مليون ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 1,276,533 مليون ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

– التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

– التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

– التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبد الله بن محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021م

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م.

– التصويت على صرف مبلغ (1,127,182) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 18 / 07 / 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 / 07 / 2025م ، علماً أن المرشحين هم:

– صالح الدباسي .

– ابراهيم المعمر .

– فايز الاسمري.

– عبدالكريم النافع.

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية2022م

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته (2) التي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022 م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي2023م، وتحديد أتعابه.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

ويحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 26/06/2022م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa