30 يونيو .. عمومية “أمانة للتأمين” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الخميس 30/06/2022م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

جدول الأعمال:

– التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

– التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم.

– التصويت على صرف مبلغ (643,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

– التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنثقبة منه.

– التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري و عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,931,000) ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (10,000) ريال.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري و بيير ميشال فرعون و عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,180,000) ريال.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وتنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، من يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية، على الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa.