عمومية “أيان” تقر القوائم المالية لعام 2021.. وتوافق على عدد من الأعمال والعقود

أقرت الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الأول) لشركة أيان للاستثمار في اجتماعها الذي انعقد، أمس الاثنين، على القوائم المالية للعام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى الموافقة على بعض الأعمال والعقود.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الحضور أمس بلغت 42.58%، حيث انعقدت العمومية عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالخبر.

– أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

1- عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).

2- سعد بن عماش بن سعد الشمرى (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال.

4- معاذ بن ماجد بن داود العوهلي.

5- عادل بن أحمد بن يوسف الصالح.

6- فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني.

7- حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني.

– أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

1- معاذ بن ماجد بن داود العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني ( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت ).

3- أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال ( رئيس لجنة الاستثمار)

– نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. ‎الموافقة‏ على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. الموافقة على تعيين مكتب شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ – العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة محمد عبدالله العثمان للمقاولات إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم بعض الأعمال الإنشائية بقيمة 3,955,308 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو المجلس الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن مشتريات برامج حاسب آلي ومعدات بقيمة 9,713,072 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن شراء منتجات عصائر والبان بقيمة 273,208 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي إحدى شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية لموظفي شركة ندي بقيمة 63,150ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات والتى تعتبر أحد شركات العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية بقيمة 31,050 ريال مع العلم بأن هذه التعاملات تتم وفقاً لأسس تجارية دون شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العثمان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /أحمد بن عبدالله الخيال مصلحة غير مباشرة كونه كبار التنفيذيين في شركة العثمان القابضة وهي عبارة عن تمويل احدى شركات التابعة (شركة السلام للخدمات الطبية) بدون أي تكاليف تمويلية بقيمة 41,551,747 ريال .

12. الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

13. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2022م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 30 يونية 2025 م. وهم:

1- فيصل بن عبدالله بن محمد القحطاني .

2- عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي.

3- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ.

4- محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المنصور.

5- أيهم بن محمد بن عبدالله اليوسف.

6- وليد بن عامر بن عبدالرحمن الرميح.

7- أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال.

14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من 1 يوليو 2022م وحتى 30 يونيه لعام 2025م وهم:

1- وليد بن عامر عبدالرحمن الرميح (رئيس اللجنة)

2- هاني بن عبدالله أبو النجا (عضو اللجنة)

3- عماد بن محمود نشار (عضو اللجنة)

4- راشد بن عبدالله الراشد (عضو اللجنة)