عمومية “دله الصحية” توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022 وتُقر عددا من الأعمال والعقود

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دله للخدمات الصحية في اجتماعها الذي انعقد، أمس الأحد، وبنسبة حضور 69.53%، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، على القوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الاثنين، إن العمومية وافقت على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن العام الماضي.

كما وافقت العمومية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة أن العمومية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال ب مكافأة وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2021م بلغت 1,600.259ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

10. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة (الدكتور /محمد بن راشد الفقيه) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.