تعيين مبارك الخفرة رئيساً لمجلس إدارة “التصنيع الوطينة” وطلال الميمان نائباً له

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/07/2022م المتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً: تعيين المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تُشكل اللجنة التنفيذية كما يلي:

1. المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة رئيسًا (غير تنفيذي)

2. المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (غير تنفيذي)

3. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (تنفيذي)

4. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري (مستقل)

5. المهندس/ عبداللطيف بن خليفة الملحم (مستقل)

رابعاً: تُشكل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

1. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري رئيساً (مستقل)

2. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (غير تنفيذي)

3. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي (مستقل)

خامساً: تُشكل لجنة المخاطر والحوكمة كما يلي:

1. الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني رئيساً (غير تنفيذي)

2. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل (مستقل)

3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (مستقل)

4. الأستاذ/ بدر علي الدخيل (غير تنفيذي)

وتجدر الإشارة الي أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2025م، وهم الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر رئيسًا (مستقل من خارج المجلس)

2. الأستاذ / بدر بن علي الدخيل (غير تنفيذي)

3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (مستقل)

4. الأستاذ/ ماھر سعد العیاضي (مستقل من خارج المجلس)

بالإضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.

وكانت الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون المنعقد يوم الأربعاء 19/09/1443هـ الموافق 20/04/2022م، قد وافقت على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 05/07/2025م.