عمومية “ثمار” تقر عزل إبراهيم المعيوف و ساري المعيوف من مجلس الإدارة بناء علي طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6.30 مساء بتاريخ 18-1-1444هـ الموافق 16-8-2022م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نسبة الحضور 26.29%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

5- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

6- الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

7- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه كمراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الاولية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2022موالربع الأول من العام 2023م.

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبد العزيز الشويعر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة بدء من تاريخ 14 فبراير 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل ابراهيم بن محمد الشبيب -عضو مستقل.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر، (عضو مستقل) بلجنة المراجعة بدءاً من تاريخ 31 مايو 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 13 مايو 2023م، وذلك خلفاً للعضو المستقيل عبدالعزيز بن عوجان الرشيدي – عضو مستقل.

10- الموافقة على تعديلات على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11- الموافقة على تعديلات لائحة مكآفات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة والادارة التنفيذية.

12- الموافقة على تعديلات سياسة الحوكمة.

13- الموافقة علي عزل عضوين من مجلس الإدارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 5% من راس المال والعضوان هما:

– ابراهيم بن عبد الكريم بن ابراهيم المعيوف (عضو غير تنفيذي).

– ساري بن ابراهيم بن عبد الكريم المعيوف (عضو غير تنفيذي).