عمومية “النايفات” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت شركة النايفات للتمويل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 25 سبتمبر عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

نتائج التصويت:

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/06/2022م لاستكمال دورة المجلس، حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس في تاريخ 24/09/2022م، خلفاً للعضو السابق عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (تنفيذي).

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وهم التالية أسماؤهم:

(1) عبدالمحسن بن محمد عبدالرحمن الصالح – غير تنفيذي

(2) سلمان بن عبدالعزيز بن سعد بن شهيوين – غير تنفيذي

(3) بندر محمد بن احمد البيز – غير تنفيذي

(4) صالح ناصر بن سليمان العمير – مستقل

(5) تركي ناصر حمد آل سعد القحطاني – تنفيذي

(6) عطا حمد محمد البيوك – غير تنفيذي

(7) سعد بن عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي – مستقل

(8) يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر – مستقل

(9) محمد علي بن محمد الحوقل – مستقل

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وأعضاء اللجنة هم:

(1) سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي

(2) فهد سليمان عبدالرحمن النحيط

(3) عزيز محمد مبارك القحطاني

– الموافقة على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 25/09/2022م وتنتهي بتاريخ 24/09/2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وأعضاء اللجنة هم:

(1) عبدالله بن سليمان محمد المنيع – رئيساً

(2) الدكتور محمد بن علي القري بن عيد – عضواً

(3) الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز سعد النفيسة – عضواً

– الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) وبندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكم “الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)”)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) وبندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكم “الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً))، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) وبندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع “الطرف الأول شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً) والطرف الثاني شركة النايفات”)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) وبندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الاستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.