15 نوفمبر .. عمومية “دار المعدات” تناقش تعيين حسن الجشي عضوا بمجلس الإدارة خلفاً لـ بيان سليمان

دعا مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمشاركة في التصويت على جدول أعمالها، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21-04-1444هـ الموافق 15-11-2022م (حسب تقويم أم القرى).

رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

جدول أعمال الجمعية:

1-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين حسن بن علي الجشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/08/24م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 2023/07/25م، خلفاً للعضو المستقيل بيان خليل سليمان (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).

2-التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/10/13م. (مرفق السيرة الذاتية).

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وطبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الجمعة بتاريخ 17-04-1444هـ الموافق 11-11-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

(https://www.tadawulaty.com.sa)

وتقرر أن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة أضغط أدناه