12 يناير .. عمومية “الكابلات السعودية” تصوت على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية المساهمينن للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الخميس 19 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 12 يناير 2023م، حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa

جدول أعمال الجمعية:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

5.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (ميدال للكابلات) والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالرحمن الخيال و عبدالهادي أبو الخير) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مشتريات مواد خام وتوزيعات ارباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها على شكل رسوم تمويل على المشتريات ومدة التعامل سنة) بمبلغ (32,645,000) ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م. (مرفق)

6.التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

7.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

8.التصويت على تعديل سياسات شروط ومعايير واجراءات وضوابط العضوية في مجلس الادارة. (مرفق)

9.التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

10.التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

11.التصويت على سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق).
ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن يتضمن إعلان الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية عقد الاجتماع الثاني. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني توجه دعوة إلى انعقاد اجتماع ثالث. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

للمرفقات أضغط أدناه